周成利出的700万元全部来自典当行,当初以月息0 .033元贷出,一个月就要还23.1万元,一直还到去年2月。去年资金周转吃紧后,他又从几家典当行以月息0 .03元贷出一笔款,弥补先前典当行的利息。去年10月,周成利找不到贷款,资金链断裂。周成利一个人就牵涉四五十户。
刘旭明开出的入股条均为白条,有张两千万元的入股条是手写白条,为原始股,有刘旭明的签名。还有一张打印的白条,金额达2600万元。白条有其公司的公章。记者获取的白条,数额最大的一张金额达2.2亿元。银行交易凭证显示,这张白条的汇款交易完成于2011年5月23日,收款人为刘彩英。
骗术博取政治资源,为个人信誉背书
而立之年的刘旭明,到底以何种方式发家,并制造了大骗局?
刘旭明的神泰矿业投资(集团)有限公司成立于2011年1月,总部设在内蒙古乌海市。官网资料介绍,截至2011年4月底,集团总资产为15.2亿元人民币,集团员工超过2000名,从事矿业投资、煤矿开采、原煤深加工等。
刘旭明做生意的一大杀手锏是表现出仗义的姿态。今年农历正月,股东们在神木县公安局与刘旭明见过一面。刘当时还称,“兄弟的债肯定要还的,只要我出去,保证不到两个月,本利全给你们。”
商人高某认识刘旭明时,开一辆几十万元的车。刘称,“你的身份开这样的车能行吗?”几天后,刘赠给高某一辆价值200多万元的路虎。高某于是放心地给刘放了5000万元,结果被套。
刘旭明的另一大杀手锏是博取各种政治资源和头衔。公开资料显示,刘旭明是神木县政协委员,2011年神木县十大杰出青年,还曾获得“中国最受欢迎的十大青年企业家”、“创业中国年度十大风云人物”等。
这些身份和头衔为其圈钱所需的信誉背书。案发后,股东们回忆,“我们以为刘旭明不仅被神木县政府树立为‘ 十大杰出青年’,而且能够被选为政协委员,其应当是一个品行优良的人,因此对刘旭明的谎言没有任何怀疑,纷纷出资入股。”
为了融资方便,刘旭明在公司网站张贴着不少他与各界名流合影的照片。其中显示,刘旭明曾获得“世界杰出华商协会”荣誉金子勋章。去过其内蒙古办公室的股东回忆,刘旭明在办公室也张挂着这些照片。
股东李乐山(化名)前后与刘旭明见过四次。李乐山回忆,刘旭明在人前竭力包装其声势。有次在K T V房间,李乐山听刘旭明说,他去年一年挣了30亿元,说“要做一个上市公司,超过神华”。刘旭明还说,“我要点井田,看上了你的,不卖也得卖。”
刘旭明也在各种场合将其财富展示给投资者看。刘旭明有80多辆车,包括一辆1000多万元的劳斯莱斯,其中许多车被他拿来送人。他的亲戚在韩国做整容手术,花费了80万元,由刘旭明买单。女儿满月时,刘旭明在豪华酒店请了女子十二乐坊等助兴,礼金就收了几百万元。
刘旭明使用欲擒故纵的手段,诱导股东上钩。大股东杨东琴(化名)入股时,让刘旭明生意上照顾下她。刘说,“这回不行了,等下回了。”最后几经商讨,杨东琴入股2.2亿元,占22%的股份。如今巨款颗粒无收。
遇到同样手段的还有张芹(化名)。张芹通过王凤华,在饭桌上认识了刘旭明。刘旭明谈到石驼山煤矿,说要转卖,钱马上就回来了。张芹回忆,谈到入股的事,刘旭明“当时还不想给入”。最后张芹几经请求,与人合资入股3000多万元。张芹听说神木商圈知名的王氏兄弟都入股了,就更放心了。里面她投的钱,是来自五六家典当行的高利贷。如今,3000多万元本息加在一起达到6000多万元。
刘旭明案发后,张芹资金链断裂。她随后的命运是神木民间借贷危机的典型写照。她曾遭遇债主恐吓,单位也不敢去,经常躲在外面。当初她的贷款是经她侄儿侄女贷的。如今几家银行起诉了她的侄儿侄女。“整个朋友圈都成仇人了。”张芹说。
善后人大代表刘银娥接手
刘旭明案发后,刘银娥介入。
刘银娥是当地商界名人,陕西省、榆林市、神木县三级人大代表;神木县县长联络员;全国三八红旗手;陕西银潮矿业集团董事局主席;陕西省工商联执委。
在神木县公安局立案侦查后,2012年11月30日,刘旭明取保候审,担保人就是刘银娥。
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